Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 19 lutego 2026 roku wraz z wynikami głosowań.
20.02.2026
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 lutego 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Bobrzyk.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.161.953 ważnych głosów z 5.161.953 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 5.161.953. głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Pani Izabela Bobrzyk przejęła od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodnicząca.
Przewodnicząca Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia.
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że:
- na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 do siedziby Spółki zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie,
- przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 23 stycznia 2026 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15/2026, poz. 2939,
- na każdą akcję przypada jeden głos, wszystkie głosy oddawane będą w trybie głosowania bezpośredniego, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Statut nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów drogą korespondencyjną,
a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu są obecni reprezentowani przez pełnomocnika akcjonariusze reprezentujący 5.161.953 akcji uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 6.530.156 akcji Spółki, to jest 79,05 % kapitału zakładowego, co stanowi 5.161.953 głosów.
Przewodnicząca oświadczyła ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.
Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 lutego 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy.
5. Uzupełnienie kapitału rezerwowego Spółki na nabycie akcji własnych.
6. Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.161.953 ważnych głosów z 5.161.953 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 5.161.953 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 lutego 2026 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka") wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały, zgodnie z którym umorzenie zostanie sfinansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy i która pochodzić będzie z kapitału rezerwowego Spółki oraz na warunkach wskazanych w § 3 niniejszej Uchwały, zgodnie z którym umorzenie zostanie sfinansowane z kapitałów Spółki innych niż te, o których mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, od akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach.
2. Łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 3.640.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 14.560.000 zł (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt złotych), co odpowiada nie więcej niż 55,74 % kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 55,74 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena nabycia akcji własnych Spółki równa będzie 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 91.000.000 zł.(dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych).
4. Upoważnienie do realizacji nabycia akcji własnych Spółki obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 19 lutego 2026 r. do dnia 15 kwietnia 2026 r.
5. Wynagrodzenie za nabyte akcje własne Spółki zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy i która pochodzić będzie z kapitału rezerwowego, który zostanie uzupełniony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT SA z dnia 19 lutego 2026 r.
6. W wykonaniu niniejszej uchwały, w terminie do 7 dni od dnia jej podjęcia, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej Spółki zaproszenia do składania przez akcjonariuszy Spółki ofert zbycia akcji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale („Zaproszenie do składania ofert").
7. Akcjonariusze będący posiadaczami akcji Spółki, zainteresowani odpowiedzią na zaproszenie Spółki uprawnieni są do złożenia Spółce oferty zbycia Spółce akcji w celu ich umorzenia („Oferta”), w terminie 14 dni od dnia publikacji Zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej Spółki, w trybie przewidzianym w Zaproszeniu do składania ofert.
8. Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty złożone w formie, terminie i treści zgodnej z warunkami niniejszej uchwały oraz Zaproszenia do składania ofert. Spółka zawrze z akcjonariuszami, których Oferty zostały zaakceptowane, umowy nabycia akcji własnych według wzoru wskazanego przez Spółkę. Wzór umowy nabycia akcji własnych zostanie opublikowany przez Spółkę na stronie internetowej Spółki.
9. Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć w wyznaczonym terminie ofertę zbycia wszystkich przysługujących akcji Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami złożonymi w terminie przyjmowania Ofert będzie wyższa niż 3.640.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji nabywanych na podstawie złożonych Ofert z zaokrągleniem liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej. W takim przypadku ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą złożonej przez danego akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 3.640.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami złożonymi w terminie ich przyjmowania, a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej .
10. W przypadku gdy akcjonariusz, który złożył Ofertę nie przystąpi do zawarcia umowy nabycia akcji własnych, Spółka nabędzie proporcjonalnie większą ilość akcji własnych od pozostałych poszczególnych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasad redukcji i alokacji wskazanych w ust. 9 powyżej.
11. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Spółki pod warunkiem nabycia przez Spółkę wszystkich wskazanych w ust. 2 powyżej akcji własnych Spółki.
§ 3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, od akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach.
2. Po zakończeniu skupu akcji własnych zgodnie z § 2 powyżej Zarząd ponownie przystąpi do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, od akcjonariuszy Spółki, przy zachowaniu poniższych warunków.
3. Łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.840.000 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych), co odpowiada nie więcej niż 14,70 % kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 14,70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena nabycia akcji własnych Spółki równa będzie 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych).
4. Upoważnienie do realizacji nabycia akcji własnych Spółki obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 19 lutego 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.
5. Umorzenie akcji własnych Spółki nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki i będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 kodeksu spółek handlowych.
6. W procesie nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszym § 3 udział będą mogli wziąć również akcjonariusze, którzy złożyli Oferty nabycia zgodnie § 2 powyżej, ale nie zostały one w całości zrealizowane.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej Spółki zaproszenia do składania przez akcjonariuszy Spółki ofert, a odpowiednie zastosowanie w tym zakresie znajdzie § 2 ust. 6, 7 oraz 8 powyżej. Umowa nabycia akcji własnych będzie zawarta na wzorze zaproponowanym przez Spółkę.
8. Zarząd nabywając akcje na podstawie niniejszej Uchwały podejmie działania zapewniające równe traktowanie akcjonariuszy Spółki zainteresowanych zbyciem akcji w tym trybie, w tym poprzez mechanizm proporcjonalnej redukcji, o którym mowa w § 2 powyżej.
9. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Spółki pod warunkiem nabycia przez Spółkę wszystkich wskazanych w ust. 2 powyżej akcji własnych Spółki.
10. W wyniku przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej oraz w niniejszym § 3 wysokość kapitału zapasowego po użyciu go do sfinansowania wypłaty wynagrodzenia za nabywane akcje własne Spółki, nie może być niższa niż jedna trzecia kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
1. Nabyte akcje własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, jako umorzenie dobrowolne, przy czym w przypadku § 3 powyżej obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 kodeksu spółek handlowych. Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, w szczególności dokonania wymaganych ogłoszeń.
2. W celu umorzenia akcji własnych, Zarząd Spółki umieści w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego nie później niż na dzień 30 czerwca 2026 roku sprawy obejmujące podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.161.953 ważnych głosów z 5.161.953 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 5.161.953 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 lutego 2026 roku
w sprawie uzupełnienia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka") działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uzupełnić kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 22.798.498,19 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 marca 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 68.201.501,81 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście jeden tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z uzupełnieniem kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż łączna kwota kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki wynosi 91.000.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.161.953 ważnych głosów z 5.161.953 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 5.161.953 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.