Aktualności

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-076),
ul. Krakowskie Przedmieście 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 26.120.624,00 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT”) działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień 13 czerwca 2025 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad.

 

Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 czerwca 2025r.
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
• Klauzula informacyjna RODO

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 20 grudnia 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., KRS 0000143061, na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Krakowskie Przemieście 37, 20-076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 grudnia 2024 roku
• Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
• Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
• Klauzula informacyjna RODO

 

Szanowni Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii SA,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uprzejmie informuje, iż realizując podjętą w dniu 22.03.2024 r. przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, Spółka z dniem 31 października 2024 roku zakończyła proces skupu akcji.

Z poważaniem,
Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Szanowni Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uprzejmie informuje o podjęciu w dniu 30 sierpnia 2024 roku Uchwały w sprawie zmiany Oferty Skupu Akcji  z dnia 15 kwietnia 2024 roku i wydłużeniu terminu zawierania umów sprzedaży akcji do dnia 31 października 2024 roku.

 

Pliki do pobrania:

• UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 30 SIERPNIA 2024 ROKU
• OFERTA SKUPU AKCJI (TEKST JEDNOLITY Z DNIA 30 SIERPNIA 2024 ROKU)

Szanowni Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii SA,

 

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uprzejmie informuje, iż realizując podjętą w dniu 22.03.2024 r. przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zgodnie z zapisami punktu 4a. OFERTY SKUPU AKCJI CNT S.A., Spółka zakończyła zbieranie Ofert zbycia.

Równocześnie informuję, iż nie nastąpiła redukcja zgłoszonych ofert co oznacza, iż Spółka skupi wszystkie akcje zaoferowane jej przez akcjonariuszy.

W związku z powyższym proszę akcjonariuszy, którzy złożyli oferty zbycia o kontakt ze Spółką w celu ustalenia terminu zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Zgodnie z treścią przywołanej powyżej uchwały umowy sprzedaży zawierane będą w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

 

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do wniosku załączono projekty uchwał w zakresie zgłoszonych punktów:

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 8 pkt 29) do 31) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

nadaje się brzmienie:

29) Transport kolejowy towarów -PKD 49.20.Z,

30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- PKD 52.10.B,

31) Działalność usługowa wspomagająca transport- PKD 52.2,

zaś dotychczasowe punkty 29) do 77) stają się odpowiednio punktami 32) do 80).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]/2020 w dniu 9 czerwca 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., KRS 0000143061, na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Krakowskie Przemieście 37, 20-076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

• Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
• Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych
• Pełnomocnictwo na ZWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych
• Klauzula informacyjna RODO
Więcej>

Q&A dla Akcjonariuszy