Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań.
13.06.2025
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Bobrzyk.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2024 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2024 rok w wysokości 13.287.404,20 w następujący sposób:
1. kwotę̨ 13.060.312,00 zł przeznaczyć na wypłatę̨ dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki tj. po 2 zł na każdą akcję;
2. kwotę̨ 227.092,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 4 ksh postanawia:
- Wypłacić dywidendę̨ w wysokości 13.060.312,00 zł, to jest 2,00 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2025.
- Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 czerwca 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 roku.
§3
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Zbigniewowi Jakubas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Kozłowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Sołek Członkowi Rady Nadzorczej, a od 14 czerwca 2024 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś– Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:
- za uchwałą oddano 4.365.976 głosów;
- przeciw uchwale oddano 0 głosów;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
w związku z czym uchwała została podjęta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”